郑州银行:2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会决议

时间:2019年09月03日 20:35:48 中财网
原标题:郑州银行:2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会决议公告


证券代码:002936

证券简称:郑州银行

公告编号:2019-040





郑州银行股份有限公司

2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东
大会及2019年第一次H股类别股东大会决议公告



郑州银行股份有限公司(以下简称“本行”)及董事会全体成员保证公告内容的真实、
准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




特别提示:

1.2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东大会及2019年
第一次H股类别股东大会(以下统称“本次股东大会”)无否决提案的情形。


2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。




一、会议召开情况

(一)召开时间

1.现场会议召开时间:2019年9月3日(星期二)上午9:00开始。


2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019
年9月3日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的时间为2019年9月2日下午15:00起至9月3日下午15:00期间
的任意时间。


(二)会议地点:郑州市郑东新区商务外环路22号郑州银行大厦。


(三)召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。


(四)召集人:本行董事会。


(五)主持人:本行副董事长冯涛先生。


(六)本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会
规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《郑州银行股份有限公司章程》(以
下简称“本行《章程》”)等有关规定。



二、会议出席情况

(一)2019年第一次临时股东大会

项目

现场出席会议情况

网络投票情况

出席情况汇总

人数

代表有表决权
股份数量

占本行有表
决权股份总
数比例(%)

人数

代表有表决权
股份数量

占本行有
表决权股
份总数比
例(%)

人数

代表有表决权
股份数量

占本行有表
决权股份总
数比例(%)

A股

31

1,722,198,604

39.441020

14

911,200

0.020868

45

1,723,109,804

39.461888

H股

4

268,251,517

6.143376

0

0

0

4

268,251,517

6.143376

合计

35

1,990,450,121

45.584396

14

911,200

0.020868

49

1,991,361,321

45.605264



(二)2019年第一次A股类别股东大会

项目

现场出席会议情况

网络投票情况

出席情况汇总

人数

代表有表决权股份
数量

占A股有
表决权股
份总数比
例(%)

人数

代表有表决权
股份数量

占A股有
表决权股
份总数比
例(%)

人数

代表有表决权
股份数量

占A股有
表决权股
份总数比
例(%)

A股

31

1,722,198,604

60.459494

14

911,200

0.031989

45

1,723,109,804

60.491483



(三)2019年第一次H股类别股东大会

项目

现场出席会议情况

网络投票情况

出席情况汇总

人数

代表有表决权
股份数量

占H股有
表决权股
份总数比
例(%)

人数

代表有表决权
股份数量

占H股有
表决权股
份总数比
例(%)

人数

代表有表决权
股份数量

占H股有
表决权股
份总数比
例(%)

H股

4

268,251,517

17.671378

0

0

0

4

268,251,517

17.671378



本行部分董事、监事和高级管理人员现场出席和列席会议。北京市金杜律师
事务所律师对本次股东大会进行了见证。


三、议案审议情况

(一)2019年第一次临时股东大会以现场投票表决和网络投票表决相结合
的方式,审议通过了以下议案:

1、审议通过了《关于郑州银行股份有限公司符合非公开发行A股股票条件
的议案》;

2、审议通过了《关于郑州银行股份有限公司非公开发行A股股票募集资金


使用可行性报告的议案》;

3、审议通过了《关于郑州银行股份有限公司截至2019年6月30日的前次
募集资金使用情况报告的议案》;

4、审议通过了《关于郑州银行股份有限公司非公开发行A股股票摊薄即期
回报及填补措施的议案》;

5、审议通过了《关于郑州银行股份有限公司未来三年(2019-2021年)股
东回报规划的议案》;

6、审议通过了《关于郑州银行股份有限公司非公开发行A股股票涉及关联/
关连交易事项的议案》;

7、审议通过了《关于郑州银行股份有限公司与特定对象签署附条件生效的
股份认购协议的议案》;

8、逐项审议通过了《关于郑州银行股份有限公司非公开发行A股股票方案
的议案》;

9、审议通过了《关于郑州银行股份有限公司非公开发行A股股票预案的议
案》;

10、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次
非公开发行A股股票有关事宜的议案》。


(二)2019年第一次A股类别股东大会以现场投票表决和网络投票表决相
结合的方式,审议通过了以下议案:

1、逐项审议通过了《关于郑州银行股份有限公司非公开发行A股股票方案
的议案》;

2、审议通过了《关于郑州银行股份有限公司非公开发行A股股票预案的议
案》;

3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次
非公开发行A股股票有关事宜的议案》。



(三)2019年第一次H股类别股东大会以现场投票表决的方式审议通过了
以下议案:

1、逐项审议通过了《关于郑州银行股份有限公司非公开发行A股股票方案
的议案》;

2、审议通过了《关于郑州银行股份有限公司非公开发行A股股票预案的议
案》;

3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次
非公开发行A股股票有关事宜的议案》。


以上议案中,2019年第一次临时股东大会第1至第7项议案为普通决议案,
已获得出席本次股东大会股东所持有的有效表决权股份总数的1/2以上通过;第
8至第10项议案为特别决议案,已获得出席本次股东大会股东所持有的有效表
决权股份总数的2/3以上通过。2019年第一次A股类别股东大会第1至第3项
议案为特别决议案,已获得出席本次A股类别股东大会股东所持有的有效表决权
股份总数的2/3以上通过。2019年第一次H股类别股东大会第1至第3项议案
为特别决议案,已获得出席本次H股类别股东大会股东所持有的有效表决权股份
总数的2/3以上通过。


四、议案表决情况

(一)2019年第一次临时股东大会对各项议案的具体表决结果如下:

序号

议案名称

股东
性质

同意

反对

弃权

表决
结果

股数

比例(%)

股数

比例(%)

股数

比例(%)

1

关于郑州银
行股份有限
公司符合非
公开发行A
股股票条件
的议案

A股

1,722,866,504

99.985880

238,100

0.013818

5,200

0.000302

通过

H股

268,251,517

100.000000

0

0.000000

0

0.000000

合计

1,991,118,021

99.987782

238,100

0.011957

5,200

0.000261

2

关于郑州银
行股份有限

A股

1,722,866,504

99.985880

238,100

0.013818

5,200

0.000302

通过

H股

268,251,517

100.000000

0

0.000000

0

0.000000




公司非公开
发行A股股
票募集资金
使用可行性
报告的议案

合计

1,991,118,021

99.987782

238,100

0.011957

5,200

0.000261

3

关于郑州银
行股份有限
公司截至
2019年6月
30日的前次
募集资金使
用情况报告
的议案

A股

1,722,904,004

99.988056

200,600

0.011642

5,200

0.000302

通过

H股

268,251,517

100.000000

0

0.000000

0

0.000000

合计

1,991,155,521

99.989665

200,600

0.010074

5,200

0.000261

4

关于郑州银
行股份有限
公司非公开
发行A股股
票摊薄即期
回报及填补
措施的议案

A股

1,722,901,004

99.987882

203,600

0.011816

5,200

0.000302

通过

H股

268,251,517

100.000000

0

0.000000

0

0.000000

合计

1,991,152,521

99.989515

203,600

0.010224

5,200

0.000261

5

关于郑州银
行股份有限
公司未来三

(2019-2021
年)股东回报
规划的议案

A股

1,723,033,804

99.995589

70,800

0.004109

5,200

0.000302

通过

H股

268,251,517

100.000000

0

0.000000

0

0.000000

合计

1,991,285,321

99.996184

70,800

0.003555

5,200

0.000261

6

关于郑州银
行股份有限
公司非公开
发行A股股
票涉及关联/
关连交易事
项的议案

A股

1,722,866,504

99.985880

238,100

0.013818

5,200

0.000302

通过

H股

268,251,517

100.000000

0

0.000000

0

0.000000

合计

1,991,118,021

99.987782

238,100

0.011957

5,200

0.000261

7

关于郑州银
行股份有限
公司与特定
对象签署附
条件生效的
股份认购协
议的议案

A股

1,722,866,504

99.985880

238,100

0.013818

5,200

0.000302

通过

H股

268,251,517

100.000000

0

0.000000

0

0.000000

合计

1,991,118,021

99.987782

238,100

0.011957

5,200

0.000261

8

关于郑州银
行股份有限
公司非公开
发行A股股
票方案的议


作为投票对象的子议案数:10

通过

8.01

发行股票的
种类和面值

A股

1,722,866,504

99.985880

203,600

0.011816

39,700

0.002304

通过

H股

268,251,517

100.000000

0

0.000000

0

0.000000

合计

1,991,118,021

99.987782

203,600

0.010224

39,700

0.001994




8.02

发行方式和
发行时间

A股

1,722,866,504

99.985880

203,600

0.011816

39,700

0.002304

通过

H股

268,251,517

100.000000

0

0.000000

0

0.000000

合计

1,991,118,021

99.987782

203,600

0.010224

39,700

0.001994

8.03

发行对象和
认购方式

A股

1,722,866,504

99.985880

203,600

0.011816

39,700

0.002304

通过

H股

268,251,517

100.000000

0

0.000000

0

0.000000

合计

1,991,118,021

99.987782

203,600

0.010224

39,700

0.001994

8.04

定价基准日、
发行价格和
定价原则

A股

1,722,866,504

99.985880

203,600

0.011816

39,700

0.002304

通过

H股

268,251,517

100.000000

0

0.000000

0

0.000000

合计

1,991,118,021

99.987782

203,600

0.010224

39,700

0.001994

8.05

发行数量

A股

1,722,866,504

99.985880

203,600

0.011816

39,700

0.002304

通过

H股

268,251,517

100.000000

0

0.000000

0

0.000000

合计

1,991,118,021

99.987782

203,600

0.010224

39,700

0.001994

8.06

限售期

A股

1,722,866,504

99.985880

203,600

0.011816

39,700

0.002304

通过

H股

268,251,517

100.000000

0

0.000000

0

0.000000

合计

1,991,118,021

99.987782

203,600

0.010224

39,700

0.001994

8.07

募集资金规
模及用途

A股

1,722,866,504

99.985880

203,600

0.011816

39,700

0.002304

通过

H股

268,251,517

100.000000

0

0.000000

0

0.000000

合计

1,991,118,021

99.987782

203,600

0.010224

39,700

0.001994

8.08

本次发行完
成前滚存利
润的安排

A股

1,722,866,504

99.985880

71,300

0.004138

172,000

0.009982

通过

H股

268,251,517

100.000000

0

0.000000

0

0.000000

合计

1,991,118,021

99.987782

71,300

0.003580

172,000

0.008638

8.09

上市地点

A股

1,722,901,004

99.987882

203,600

0.011816

5,200

0.000302

通过

H股

268,251,517

100.000000

0

0.000000

0

0.000000

合计

1,991,152,521

99.989515

203,600

0.010224

5,200

0.000261

8.10

本次发行决
议的有效期

A股

1,722,866,504

99.985880

203,600

0.011816

39,700

0.002304

通过

H股

268,251,517

100.000000

0

0.000000

0

0.000000

合计

1,991,118,021

99.987782

203,600

0.010224

39,700

0.001994

9

关于郑州银
行股份有限
公司非公开
发行A股股
票预案的议


A股

1,722,866,504

99.985880

203,600

0.011816

39,700

0.002304

通过

H股

268,251,517

100.000000

0

0.000000

0

0.000000

合计

1,991,118,021

99.987782

203,600

0.010224

39,700

0.001994

10

关于提请股
东大会授权
董事会及董
事会授权人
士处理本次
非公开发行
A股股票有
关事宜的议


A股

1,722,866,504

99.985880

203,600

0.011816

39,700

0.002304

通过

H股

268,251,517

100.000000

0

0.000000

0

0.000000

合计

1,991,118,021

99.987782

203,600

0.010224

39,700

0.001994




(二)2019年第一次A股类别股东大会对各项议案的具体表决结果如下:

序号

议案名称

股东
性质

同意

反对

弃权

表决
结果

股数

比例(%)

股数

比例(%)

股数

比例(%)

1

关于郑州银
行股份有限
公司非公开
发行A股股
票方案的议


作为投票对象的子议案数:10

通过

1.01

发行股票的
种类和面值

A股

1,722,866,504

99.985880

203,600

0.011816

39,700

0.002304

通过

1.02

发行方式和
发行时间

A股

1,722,866,504

99.985880

203,600

0.011816

39,700

0.002304

通过

1.03

发行对象和
认购方式

A股

1,722,866,504

99.985880

203,600

0.011816

39,700

0.002304

通过

1.04

定价基准日、
发行价格和
定价原则

A股

1,722,866,504

99.985880

203,600

0.011816

39,700

0.002304

通过

1.05

发行数量

A股

1,722,866,504

99.985880

203,600

0.011816

39,700

0.002304

通过

1.06

限售期

A股

1,722,866,504

99.985880

203,600

0.011816

39,700

0.002304

通过

1.07

募集资金规
模及用途

A股

1,722,866,504

99.985880

203,600

0.011816

39,700

0.002304

通过

1.08

本次发行完
成前滚存利
润的安排

A股

1,722,866,504

99.985880

71,300

0.004138

172,000

0.009982

通过

1.09

上市地点

A股

1,722,901,004

99.987882

203,600

0.011816

5,200

0.000302

通过

1.10

本次发行决
议的有效期

A股

1,722,866,504

99.985880

203,600

0.011816

39,700

0.002304

通过

2

关于郑州银
行股份有限
公司非公开
发行A股股
票预案的议


A股

1,722,866,504

99.985880

203,600

0.011816

39,700

0.002304

通过

3

关于提请股
东大会授权
董事会及董
事会授权人
士处理本次
非公开发行A
股股票有关
事宜的议案

A股

1,722,866,504

99.985880

203,600

0.011816

39,700

0.002304

通过





(三)2019年第一次H股类别股东大会对各项议案的具体表决结果如下:


序号

议案名称

股东
性质

同意

反对

弃权

表决
结果

股数

比例(%)

股数

比例(%)

股数

比例(%)

1

关于郑州银行
股份有限公司
非公开发行A
股股票方案的
议案

作为投票对象的子议案数:10

通过

1.01

发行股票的种
类和面值

H股

268,251,517

100.000000

0

0.000000

0

0.000000

通过

1.02

发行方式和发
行时间

H股

268,251,517

100.000000

0

0.000000

0

0.000000

通过

1.03

发行对象和认
购方式

H股

268,251,517

100.000000

0

0.000000

0

0.000000

通过

1.04

定价基准日、
发行价格和定
价原则

H股

268,251,517

100.000000

0

0.000000

0

0.000000

通过

1.05

发行数量

H股

268,251,517

100.000000

0

0.000000

0

0.000000

通过

1.06

限售期

H股

268,251,517

100.000000

0

0.000000

0

0.000000

通过

1.07

募集资金规模
及用途

H股

268,251,517

100.000000

0

0.000000

0

0.000000

通过

1.08

本次发行完成
前滚存利润的
安排

H股

268,251,517

100.000000

0

0.000000

0

0.000000

通过

1.09

上市地点

H股

268,251,517

100.000000

0

0.000000

0

0.000000

通过

1.10

本次发行决议
的有效期

H股

268,251,517

100.000000

0

0.000000

0

0.000000

通过

2

关于郑州银行
股份有限公司
非公开发行A
股股票预案的
议案

H股

268,251,517

100.000000

0

0.000000

0

0.000000

通过

3

关于提请股东
大会授权董事
会及董事会授
权人士处理本
次非公开发行
A股股票有关
事宜的议案

H股

268,251,517

100.000000

0

0.000000

0

0.000000

通过



本次非公开发行A股股票事项的发行对象郑州投资控股有限公司、百瑞信托
有限责任公司、河南国原贸易有限公司及其关联方对本次股东大会的所有表决事
项回避。


(四)根据相关监管规定,本次股东大会对影响A股中小投资者(指除本行
董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本行5%以上股份的股东以外


的其他股东)利益的重大事项议案表决情况进行单独计票,具体表决情况如下:

序号

议案名称

同意

反对

弃权






股数

比例(%)

股数

比例(%)

股数

比例(%)

1

关于郑州银
行股份有限
公司符合非
公开发行A
股股票条件
的议案

1,722,866,504

99.985880

238,100

0.013818

5,200

0.000302




2

关于郑州银
行股份有限
公司非公开
发行A股股
票募集资金
使用可行性
报告的议案

1,722,866,504

99.985880

238,100

0.013818

5,200

0.000302




3

关于郑州银
行股份有限
公司截至
2019年6月
30日的前次
募集资金使
用情况报告
的议案

1,722,904,004

99.988056

200,600

0.011642

5,200

0.000302




4

关于郑州银
行股份有限
公司非公开
发行A股股
票摊薄即期
回报及填补
措施的议案

1,722,901,004

99.987882

203,600

0.011816

5,200

0.000302




5

关于郑州银
行股份有限
公司未来三

(2019-2021
年)股东回报
规划的议案

1,723,033,804

99.995589

70,800

0.004109

5,200

0.000302




6

关于郑州银
行股份有限
公司非公开
发行A股股
票涉及关联/
关连交易事
项的议案

1,722,866,504

99.985880

238,100

0.013818

5,200

0.000302







7

关于郑州银
行股份有限
公司与特定
对象签署附
条件生效的
股份认购协
议的议案

1,722,866,504

99.985880

238,100

0.013818

5,200

0.000302




8

关于郑州银
行股份有限
公司非公开
发行A股股
票方案的议


作为投票对象的子议案数:10




8.01

发行股票的
种类和面值

1,722,866,504

99.985880

203,600

0.011816

39,700

0.002304




8.02

发行方式和
发行时间

1,722,866,504

99.985880


203,600

0.011816

39,700

0.002304




8.03

发行对象和
认购方式

1,722,866,504

99.985880


203,600

0.011816

39,700

0.002304




8.04

定价基准日、
发行价格和
定价原则

1,722,866,504

99.985880


203,600

0.011816

39,700

0.002304




8.05

发行数量

1,722,866,504

99.985880


203,600

0.011816

39,700

0.002304




8.06

限售期

1,722,866,504

99.985880


203,600

0.011816

39,700

0.002304




8.07

募集资金规
模及用途

1,722,866,504

99.985880


203,600

0.011816

39,700

0.002304




8.08

本次发行完
成前滚存利
润的安排

1,722,866,504

99.985880

71,300

0.004138

172,000

0.009982




8.09

上市地点

1,722,901,004

99.987882

203,600

0.011816

5,200

0.000302




8.10

本次发行决
议的有效期

1,722,866,504

99.985880

203,600

0.011816

39,700

0.002304




9

关于郑州银
行股份有限
公司非公开
发行A股股
票预案的议


1,722,866,504

99.985880

203,600

0.011816

39,700

0.002304




10

关于提请股
东大会授权
董事会及董
事会授权人
士处理本次
非公开发行
A股股票有
关事宜的议


1,722,866,504

99.985880

203,600

0.011816

39,700

0.002304







五、律师出具的法律意见

北京市金杜律师事务所袁冰玉律师、姜琳琳律师对本次股东大会进行见证并
出具了法律意见书,认为本行本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资
格、召集人资格以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和本行《章程》的
规定,本次股东大会的表决结果合法有效。


六、备查文件

(一)郑州银行股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议、2019年第
一次A股类别股东大会决议及2019年第一次H股类别股东大会决议;

(二)北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。


特此公告。




郑州银行股份有限公司董事会

2019年9月3日


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